Банк России
  • 07-11-2018 (09:29)

ЦБ отозвал лицензию у банка, попавшего под американские санкции

update: 07-11-2018 (11:55)

Центробанк с 7 ноября отозвал лицензии у "Банка инноваций и развития" и банка "Агросоюз", сообщается на сайте регулятора.

В деятельности Банка Инноваций и Развития ЦБ установил неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк долгое время находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций.

Банк "Агросоюз" ранее попал под "северокорейские" санкции США и сменил собственника.

По теме
Реклама
По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ

Санкции предусматривают максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Регулятор сообщает, что основным источником фондирования активных операций банка были денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом

"приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов".

"В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ "Агросоюз" крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала)", — говорится в сообщении.

По объему активов в банковской системе России финансовые организации занимали, соответственно, 286 и 198 места.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 23-02-2019 (17:29)

В Бурятии уволили сотрудницу полиции, которая пригласила стриптизершу на корпоратив

  • 23-02-2019 (17:17)

В Минкультуры назвали причину пожара на территории консерватории

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...