Полиция в Северной Осетии. Фото: sputnik-ossetia.ru
  • 12-05-2018 (17:15)

Полиция раскрыла незаконную банковскую организацию в Москве

update: 12-05-2018 (17:15)

В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается 12 мая на сайте МВД России.

Фигуранты дела, не имея банковской лицензии, занимались обслуживанием физических лиц, инкассацией и переводом денежных средств.

За время своей работы, по версии МВД, они получили около 90 млн рублей.

Полицейские провели больше 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисах и жилых помещениях группы. В ходе них были изъяты документы и 8 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Главу незаконной организации суд отправил под домашний арест, трое соучастников находятся под подпиской о невыезде.

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

Ранее ЦБ посоветовал банкам "реально, а не формально" выполнять требования по кибербезопасности.

  • 23-07-2018 (14:29)

Никак не признаваемые обманутыми дольщики пикетируют новосибирское правительство

Реклама
Материалы сюжета
  • 20-07-2018 (19:54)

В Минфине появился департамент по снижению негативного влияния санкций

  • 20-07-2018 (14:38)

Седьмой за месяц туроператор — "Интрэвел Столешники" — объявил о прекращении работы

Реклама